Анкета клиента — физ. лица
Информация для клиентов
Информация для клиентов
Уважаемый Клиент!
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее - Компания) выражает Вам благодарность за доверие к нашей Компании и просит Вас оказать содействие в реализации установленных законодательством Российской Федерации требований по обновлению сведений о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Согласно положениям Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон) Компания обязана:
- принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении их сведений, предусмотренных пп. 1 п.1 ст. 7 Закона (пп. 2 п. 1 ст. 7 Закона);
- обновлять не реже одного раза в год информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (пп. 3 п. 1 ст. 7 Закона).
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 14 статьи 7 Закона клиенты обязаны предоставлять Компании информацию, необходимую для исполнения Компанией требований Закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Учитывая вышеизложенное, просим Вас предоставить информацию о своих
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также напоминаем Вам о необходимости в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления соответствующего события предоставлять в
Компанию информацию о любых изменениях, произошедших в:
- регистрационных или паспортных данных; и (или)
- учредительных документах и иных документах, ранее предоставленных в Компанию; и (или)
- контактной информации; и (или)
- банковских и иных реквизитах; и (или)
- информации о вашей дееспособности и/или правоспособности; и (или)
- информации о ваших уполномоченных представителях; и (или)
- в любой другой ранее предоставленной Компании информации (далее – Изменения данных).
При этом наличие Изменений данных должны быть подтверждены посредством предоставления в Компанию соответствующих документов и заполненной обновленной Анкеты.
Для определения списка и формы необходимых документов, а также в случае необходимости получения разъяснений в отношении данного процесса, пожалуйста, свяжитесь с нашими клиентскими менеджерами по телефону:+7 (495) 987-44-44.
В случае если до 31 декабря каждого календарного года в адрес Компании не поступит от Вас информации об Изменениях данных или информации о подтверждении анкетных данных, указанная выше информация, переданная Вами ранее, будет считаться актуальной и не претерпевшей изменений.
ВНИМАНИЕ!
В связи с вступлением 30.06.2014 г. в силу Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» на Компанию возложена обязанность по выявлению лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, и их обслуживанию.
В связи с чем Компания обязана принять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди лиц, заключающих (заключивших) с Компанией договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (далее — клиент — иностранный налогоплательщик).
В рамках действующего Положения Банка России от 20.04.2021 № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций» (ранее - Положение Банка России от 17.04.2019 № 684-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций», утратившее силу 02.07.2021) Компания в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций доводит до своих клиентов:
- рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящего к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники;
- информацию о возможных рисках несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления;
- информацию о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации.