Сообщения
Сообщения
Информация, которую Клиент должен предоставить в ООО «УК «АГАНА до 30.06.2014 г.
11.06.2014 17:35
ООО «УК «АГАНА» выражает Вам благодарность за доверие к нашей Компании.
В целях обновления и подтверждения имеющихся в ООО «УК «АГАНА» сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах просим Вас сообщить об изменении сведений, предоставленных ранее в ООО «УК «АГАНА», в том числе при заключении договора доверительного управления или подачи заявки на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением ООО «УК «АГАНА», или отсутствия таковых.
Вам необходимо:
1. Заполнить Анкету Клиента, а также Анкеты представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца в случае наличия у Клиента указанных лиц. Формы анкет размещены в разделе «Раскрытие информации» на официальном сайте компании.
2. В случае изменения ранее предоставленных сведений, содержащихся в Анкете клиента (Анкете представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца Клиента) и требующих документального подтверждения в соответствии с перечнем документов, размещенным в разделе «Раскрытие информации» на официальном сайте компании, необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствующие изменения, а также документы, ранее не предоставленные в ООО «УК «АГАНА».
3. В случае невозможности предоставить информацию о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, просьба в Анкете указать причину непредставления указанной информации.
Указанные Анкеты и документы просим Вас предоставить до 30 июня 2014 года.
По всем вопросам, связанным с заполнением или предоставлением Анкет и документов, просьба обращаться к нашим клиентским менеджерам по телефону: +7 (495) 987-44-44.
Контактная информация
Наш адрес для направления корреспонденции, а также для предоставления документов лично или курьером (для юридических лиц): 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б; время работы: пн-пт с 09:00 до 18:00.
В случае наличия системы электронного документооборота с ООО «УК «АГАНА» Анкеты могут быть предоставлены в электронной форме.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон) клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. В целях Закона бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
В случае невыполнения указанных выше требований, имеющиеся в распоряжении ООО «УК «АГАНА» сведения будут считаться актуальными.
Возврат к списку