Уважаемый Клиент!

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее - Компания) выражает Вам благодарность за доверие к нашей Компании и просит Вас оказать содействие в реализации установленных законодательством Российской Федерации требований по обновлению сведений о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Согласно положениям Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон) Компания обязана:

  1. принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении их сведений, предусмотренных пп. 1 п.1 ст. 7 Закона (пп. 2 п. 1 ст. 7 Закона);
  2. обновлять не реже одного раза в год информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (пп. 3 п. 1 ст. 7 Закона).

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 14 статьи 7 Закона клиенты обязаны предоставлять Компании информацию, необходимую для исполнения Компанией требований Закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас предоставить информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также напоминаем Вам о необходимости в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления соответствующего события предоставлять в Компанию информацию о любых изменениях, произошедших в:

  • регистрационных или паспортных данных; и (или)
  • учредительных документах и иных документах, ранее предоставленных в Компанию; и (или)
  • контактной информации; и (или)
  • банковских и иных реквизитах; и (или)
  • информации о вашей дееспособности и/или правоспособности; и (или)
  • информации о ваших уполномоченных представителях; и (или)
  • в любой другой ранее предоставленной Компании информации (далее – Изменения данных).

При этом наличие Изменений данных должны быть подтверждены посредством предоставления в Компанию соответствующих документов и заполненной обновленной Анкеты.

Для определения списка и формы необходимых документов, а также в случае необходимости получения разъяснений в отношении данного процесса, пожалуйста, свяжитесь с нашими клиентскими менеджерами по телефону: +7 (495) 987-44-44.

В случае если до 31 декабря каждого календарного года в адрес Компании не поступит от Вас информации об Изменениях данных или информации о подтверждении анкетных данных, указанная выше информация, переданная Вами ранее, будет считаться актуальной и не претерпевшей изменений.

Анкета клиента — физ. лица

Анкета клиента — юр. лица

Анкета клиента — ИП

Анкета представителя — физ. лица

Анкета представителя — юр. лица

Анкета представителя — ИП

Анкета выгодоприобретателя — физ. лица

Анкета выгодоприобретателя — юр. лица

Анкета выгодоприобретателя — ИП

Анкета бенефициарного владельца — физ. лица

Анкета клиента (иностранная структура без образования юридического лица)

Перечень документов, предоставляемых в ООО «УК «АГАНА»

ВНИМАНИЕ!

В связи с вступлением 30.06.2014 г. в силу Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» на Компанию возложена обязанность по выявлению лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, и их обслуживанию.

В связи с чем Компания обязана принять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди лиц, заключающих (заключивших) с Компанией договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (далее — клиент — иностранный налогоплательщик).

Критерии отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика (опубликовано 08.06.2015 17:00)